Convocatoria de Junta General Ordinaria

Don José Ignacio Rodríguez Pérez y don Manuel Jesús Gago Enguix, administradores mancomunados de la sociedad Conservera de Rianxo, Sociedad Anónima, convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 26 de junio de 2008 a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente 27 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para debatir el orden del día.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007, así como de la gestión realizada por el órgano de administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2008.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general, y hasta su celebración, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en su domicilio social, y de informa inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Rianxo, 12 de mayo de 2008.-Los administradores mancomunados, José Ignacio Rodríguez Pérez y Manuel Jesús Gago Enguix.-31.472.