Junta general extraordinaria

José Ignacio Rodríguez Pérez y Manuel Jesús Gago Enguix, Administradores mancomunados de «Conservera de Rianxo, Sociedad Anónima», convocan a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en lugar de A Matanza de Padrón (A Coruña), el 24 de enero de 2008, a las diez horas en primera convocatoria, y el 25 de enero de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Traslado del domicilio social a Lugar de Carballeira, 19, en Rianxo (A Coruña), y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales, que pasará a tener la siguiente redacción:

Artículo 3: La sociedad tiene su domicilio en Lugar de Carballeira, 19, en Rianxo (A Coruña). El Órgano de Administración podrá acordar la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, asimismo, también será competente para acordar el traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal.

Segundo.-Debatir la situación de los terrenos de la sociedad en el futuro parque empresarial de Rianxo, sitos en el lugar de Té, parroquia de Taragoña, Barraca, Asados, Municipio de Rianxo, y adoptar respecto de los mismos, las decisiones que procedan en orden a velar por los intereses de la sociedad.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, el texto de la modificación propuesta y el informe que sobre la misma ha elaborado el órgano de administración, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Padrón, 5 de diciembre de 2007.-José Ignacio Rodríguez Pérez y Manuel Jesús Gago Enguix, Administradores mancomunados de «Conservera de Rianxo, Sociedad Anónima».-75.260.