CONSERVAS VEGETALES ANDALUZAS SL

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión de fecha 12 de enero del presente año, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de socios que se celebrará, en convocatoria única, el día 2 de febrero de 2004, a las 18,00 horas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Jódar, con el siguiente: Orden del día Primero.-Propuesta de aumento de capital, mediante nuevas aportaciones tanto dinerarias como no dinerarias, así como mediante compensación de créditos.

Segundo.-Propuestas para la eventual modificación de los estatutos sociales, orientadas a reforzar la vinculación de los socios con la entidad.

Tercero.-Elección de un nuevo Consejo de Administración por dimisión del anterior.

Paralelamente, modificación del artículo 11 de los estatutos sociales, para ampliar el número máximo de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Elección de dos interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Los señores socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos incluidos en el Orden del Día.

Igualmente, se encuentran a disposición de los socios, en el domicilio social, los preceptivos informes relativos a los créditos que pretenden ser compensados y a las aportaciones no dinerarias, y ello de conformidad con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 74 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Jódar, 12 de enero de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Fernando Herrera Pastrana.-1.022.