CONSERVAS CERQUEIRA SA

Por acuerdo del consejo de Administración de "Conservas Cerqueira, S.A." celebrado el 16 de marzo de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Tomás A. Alonso, 80, de Vigo, el día 22 de junio de 2020, a las 10 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estados de cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos en efectivo e Informe de Gestión correspondientes a 2019.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia correspondiente al ejercicio de 2019.

Cuarto.- Cese y propuesta de reelección de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede realizarlo, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 4 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Cerqueira Ozores.