Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de enero del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSERVAS ASENSIO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de enero del 2012 con los datos de inscripción .
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad calle Mayor n.º 87 de Sesma (Navarra), a las once horas del día 15 de Marzo de 2.012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 16 de Marzo de 2.012, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y en su caso, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) de los ejercicios sociales cerrados el día 31 de Diciembre de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de cada uno de los ejercicios cerrados el día 31 de Diciembre de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante los ejercicios cerrados el día 31 de Diciembre de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Renovación, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Sesma (Navarra), 18 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio Asensio Mauleón.
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