CONSERVAS ASENSIO SA

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, calle Mayor, n.º 87, de Sesma (Navarra), a las once horas, del día 19 de febrero de 2007, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 20 de febrero de 2007, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuenta anuales de la sociedad (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión, de los ejercicios sociales cerrados el día 31 de diciembre de los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de cada uno de los ejercicios cerrados el día 31 de diciembre de los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante los ejercicios cerrados el día 31 de diciembre de los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Renovación, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de cada uno de los ejercicios sometidos a aprobación.

Sesma (Navarra), 29 de diciembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio Asensio Mauleón.-644.