CONSERVACIONES Y CONSTRUCCIONES PENINSULARES SA

Se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas el próximo día 22 de enero de 2004, a las 13 horas, en el domicilio social, sito en la Avenida de Pedro Díez, n.o 20, de Madrid, con el siguiente: Orden del día Primero.-Propuesta de liquidación de la sociedad por estar incursa en el supuesto del artículo 260.4, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Dimisión del Señor Administrador Único.

Tercero.-Nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.-Ejercicio de la Acción de Responsabilidad frente al anterior órgano de administración.

Si por falta de quórum la Junta General no pudiere celebrarse en primera convocatoria, tendrá lugar en segunda al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar y con el expresado orden del día.

Los accionistas convocados tienen a su disposición cuanto supone el derecho de información previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que estará a su disposición en el domicilio social y que les será remitido sin coste, previa solicitud.

Se comunica, asimismo que será requerida la asistencia de Notario a la Junta, al efecto de que levante acta de la misma.

Madrid, 18 de diciembre de 2003.-El Administrador Único, Don Ricardo Pujol Fernández.-57.471.