CONSERVACIONES Y CONSTRUCCIONES PENINSULARES SA

Se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas el próximo día 18 de Marzo de 2004, a las 13 horas, en el domicilio social, sito en la Avenida de Pedro Diez, número 20, de Madrid, con el siguiente: Orden del día Primero.-Comunicación de la dimisión del Señor Administrador único.

Segundo.-Nombramiento de nuevo administrador.

Si por falta de quórum la Junta General no pudiere celebrarse en primera convocatoria, tendrá lugar en segunda al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar y con el expresado orden del día.

Los accionistas convocados tienen a su disposición cuanto supone el derecho de información previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 16 de febrero de 2004.-El Administrador Único Dimisionario, Ricardo Pujol Fernández.-5.684.