CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES SA

Junta General Ordinaria

Por la presente se convoca a los Accionistas de la entidad a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 21-1.º izquierda, el próximo día 29 de junio de 2006, a las 17:00 horas, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2003, 2004 y 2005, estando las dos últimas debidamente auditadas, así como de la gestión social del Órgano de Administración de la sociedad durante dichos ejercicios. Segundo.-Nombramiento de administrador a propuesta de don Javier García Vega y doña Lucrecia Ruiz-Villar, socios y propietarios del 50% del capital social, a don Javier García Vega para ejercer su cargo junto a doña Pilar de Hoyos Alonso o cualquier otra persona que designe el otro 50% del capital social. Tercero.-Información completa de la subcontratación con «Ártyco, S.L.» (con relación completa de obras, sus cuantías y los pagos) y justificación documental completa de los cheques al portador y nominativos que aparezcan emitidos contra depósitos o cuentas de «Coresal, S.A.», que tengan relación con la citada empresa, así como información de las funciones y actuaciones de don Fernando Guerra-Librero tras su cese en el órgano de administración, en relación con «Coresal, S.A.», «Ártyco, S.L.» o cualquier otra empresa con el mismo o análogo objeto social, con especificación de los poderes con los que actúa o representa a Coresal y listado de todas las personas que estén apoderadas por Coresal o la representen en relación con la subcontratación con «Ártyco, S.L.» o con otras actividades de Coresal. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, podrán solicitar durante la celebración de la Junta informaciones o aclaraciones sobre los puntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del auditor de cuentas.

Madrid, 16 de mayo de 2006.-La Administradora Solidaria, doña Pilar Hoyos Alonso.-29.364.