CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES SA

Junta General Ordinaria

Por la presente se convoca a los accionistas de la entidad «Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Sociedad Anónima» a la reunión de la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 21 primero izquierda, el próximo día 22 de junio de 2005 a las 16:00 horas, y al día siguiente en el mismo lugar a las 16:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen aprobación en su caso de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004, estas últimas auditadas, así como de la gestión social del Órgano de Administración de la Sociedad. Segundo.-Otros temas, ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos, tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores sobre las Cuentas del año 2004, con anterioridad a la celebración de la misma.

Madrid, 2 de junio de 2005.-Administradores Solidarios, Luis-Fernando Guerra-Librero Fernández y Pilar de Hoyos Alonso.-31.290.