Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de mayo del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSENTUS 2000 SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de mayo del 2007 con los datos de inscripción Diario: 093 Sección: R Pág: 16312 - 16312.
Junta general ordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2007, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse el día 28 de junio de 2007, en el domicilio social, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2007, en el mismo lugar, a las 17,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Reelección o nombramiento de Consejeros de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.
Barcelona, 7 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.-28.082.