Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Conforme previene la Legislación sobre Sociedades Anónimas, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de «Conjunto Playmar, Sociedad Anónima», que se celebrará el próximo día 15 de diciembre 2007, a las once horas, en primera convocatoria y el 17 de diciembre 2007, a las once horas, en segunda convocatoria, en el Hotel Buenaventura, sito en avenida Tenerife con calle Ganigo, Playa del Inglés, San Bartolome de Tirajana. El convocante al amparo del articulo diez de los Estatutos Sociales, como socio titular de más del 5 por 100 del capital social, realiza la presente convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta, el convocante someterá a votación de los presentes para elección de Presidente de la Junta, haciendo de Secretario el Notario que levantará acta. Segundo.-Nombramiento de nuevo Administrador único de la sociedad, por caducidad del anterior. Tercero.-Aprobación o no de la Gestión Social del anterior Administrador y de las cuentas de todos los ejercicios anteriores hasta el dos mil seis incluido, las cuales no han sido presentadas por el anterior Administrador y medidas a adoptar. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que a la Junta acudirá Notario para levantar acta de los acuerdos que se tomen. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, depositen sus acciones en el domicilio social que consta en el Registro Mercantil, sito en avenida Touroperador Neckerman, sin numero, de Maspalomas, o en la forma prevista en la Ley de Sociedades Anónimas. La fecha y horario de recepción de documentos será el día 10 de diciembre, de diez horas a trece horas treinta minutos y de quince horas a diecisiete horas. Quienes vayan a depositar sus títulos, deberán acompañar fotocopia de los mismos y de su Numero de Identificacion Fiscal, por ambas caras, con objeto de que le sean devueltos los originales.

Maspalomas (Las Palmas), 9 de octubre de 2007.-José Alberto Alonso Gómez, el accionista convocante.-63.981.