CONIL PARK HOTEL SA

Se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad Conil Park Hotel, S.A., que se celebrará en C/ Alberto Alcocer, 46, 3.º B, de Madrid (28016), el día 10 de julio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Reducción del capital social en la suma de doscientos un mil cuatrocientos euros (201.400,00 €), mediante la minoración del valor nominal de las acciones con cargo a reservas de libre disposición, para devolver las aportaciones a los accionistas.

Cuarto.- Nueva redacción en su caso del artículo 6 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Quinto.- Eliminación de las limitaciones a libre transmisibilidad de las acciones. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Cambio del procedimiento de convocatoria de la Junta General. Modificación, en su caso, del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular, las cuentas anuales y el informe de gestión.

Madrid, 28 de mayo de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración.