Junta general ordinaria de accionistas

Según acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Lleida, en Carretera Tarragona Km. 90 (Edificio Frigoríficos Urgell), el próximo día 30 de septiembre de 2004, a las 9 horas, en primera y única convocatoria y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de auditoría del periodo de 1 de abril de 2003 al 31 de marzo de 2004, así como la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión. Segundo.-Aprobación de la gestión del consejo de Administración correspondiente al periodo del 1 de abril de 2003 al 31 de marzo de 2004. Tercero.-Cambio de domicilio social y pertinente modificación del articulado de los estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento o renovación de auditores de cuentas. Quinto.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta general.

A tenor de lo prevenido en el artículo 112 y 212 del texto refundido de la ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Lleida, 9 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo, Antonia Puig Forcada.-42.802.