Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de Congeladora Coruñesa, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en La Coruña, Puente del Pasaje, s/n, el día 1 de febrero de 2010, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, si están presentes o representadas más de la mitad de las acciones, y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, 2 de febrero de 2010, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del capital de la sociedad, por mayoría reforzada en primera convocatoria y mayoría ordinaria en segunda convocatoria.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución, subsanación, rectificación, aclaración y/o elevación a público de los acuerdos de la Junta, por mayoría ordinaria.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, por mayoría ordinaria.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. De no reunirse el quórum reforzado en primera convocatoria la Junta se celebraría en segunda, y, de constituirse válidamente la Junta en segunda convocatoria, se tratarían tanto los temas que exigen tanto del quórum reforzado como ordinario.

La Coruña, 9 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: Carlos Lavadores Cervantes.