CONFORMADOS METALICOS DE GALICIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Conformados Metálicos de Galicia, Sociedad Anónima, celebrado el 30 de abril de 2013, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 25 de junio de 2013, a las 12 horas 30 minutos en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), Informe de gestión, propuesta de aplicación de resultado, y aprobación en su caso de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas también tienen derecho a solicitar los informes y las aclaraciones que estimen precisos. También podrán obtener de la Sociedad de manera inmediata y gratuita los documentos relacionados con el orden del día, y que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en especial los documentos integrantes de la Cuentas Anuales, el Informe de gestión y el Informe de Auditoría.

O Porriño (Pontevedra), 6 de mayo de 2013.- Don José Ignacio Suárez Tamargo, Presidente del Consejo de Administración.