CONFITAL INTERNACIONAL SA

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 6 de julio de 2026, acordó, por unanimidad de los presentes y representados, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 21 de septiembre de 2026 a las dieciocho horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 22 de septiembre de 2026 a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en caso necesario, si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en la calle Núñez de Balboa, 114 – Piso 418 de Madrid, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Constatación de la titularidad del capital social.

Segundo.- Disolución y liquidación simultanea de la sociedad al amparo del artículo 368 de la ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de liquidador/es.

Quinto.- Aprobación del Balance final de liquidación, del Informe sobre las operaciones de liquidación y división del activo resultante entre los accionistas y su adjudicación.

Sexto.- Autorización para la formalización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, el balance final de liquidación, el informe sobre las operaciones necesarias para la liquidación de la sociedad y del proyecto de división del haber social; así como las aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 20 de julio de 2026.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Luisa Miñarro Montoya.