CONFITAL INTERNACIONAL SA

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 19 de febrero de 2026, acordó, por unanimidad de los presentes y representados, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 7 de abril de 2026 a las diecisiete horas y treinta minutos, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 8 de abril de 2026 a las diecisiete horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en caso necesario, si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2025.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Consejero y cese de Consejero por fallecimiento. Reducción del número de miembros del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias por importe de 1.598.400 euros (3,33 euros por acción).

Segundo.- Aprobación de la reducción del Capital Social por importe de 1.924.800 euros (4,01 euros por acción), efectuando su devolución a los accionistas y realizando la consecuente modificación de los Estatutos Sociales respecto al Capital Social.

Tercero.- Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a la liberación de las Reservas Legales (exceso sobre el mínimo establecido por la normativa una vez reducido el Capital Social), por importe de 384.000,00 euros (0,80 euros por acción).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 20 de febrero de 2026.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Luisa Miñarro Montoya.