CONFITAL INTERNACIONAL SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 15 de junio de 2020, acordó, por unanimidad de los presentes y representados, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 21 de julio de 2020, a las dieciocho horas y treinta minutos, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 22 de julio de 2020, a las dieciocho horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en caso necesario, si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 16 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Miñarro Montoya.