CONFITAL INTERNACIONAL SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 23 de marzo de 2018, acordó, por unanimidad de los presentes y representados, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 25 de junio de 2018, a las dieciocho horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 26 de junio de 2018, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en caso necesario, si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2017.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 9 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Miñarro Montoya.