CONEXIONES Y SERVICIOS DEL DUERO SA

En virtud de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de CONEXIONES Y SERVICIOS DEL DUERO, S.A. con fecha 21 de marzo de 2016, se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Valladolid, en las oficinas que Banco España Duero tiene en la Plaza de Zorrilla, n.º 3, a las 10:00 horas del día 31 de mayo de 2016, todo ello con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Información relativa a la situación de la sociedad.

Segundo.- Propuesta, y, en su caso, aprobación de acuerdo de disolución de la sociedad y apertura del período de liquidación.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación del acuerdo de cese de los administradores sociales y nombramiento de liquidador o liquidadores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 19 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.