CONDADO DE MARABU SA

Convocatoria a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se acuerda por unanimidad convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Condado de Marabú, Sociedad Anónima», para su celebración en el domicilio social de la compañía, sito en Rojales (Alicante), urbanización Ciudad Quesada, Club Social de Golf, el día 29 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para tratar el orden del día que a continuación se relaciona:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, referido todo ello al ejercicio cerrado el día 30 de diciembre de 2005.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por el Administrador único de la sociedad. Cuarto.-Aprobación del Balance de la sociedad cerrado el día anterior al de celebración de la presente Junta general. Quinto.-Acuerdo de transformación de la mercantil «Condado Marabú, Sociedad Anónima», en sociedad de responsabilidad limitada al amparo de lo dispuesto en el artículo 226 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación de facultades.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, la posibilidad de cualquier socio de, solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día precedente.

Rojales (Alicante), 22 de mayo de 2006.-El Administrador único, Justo Quesada Samper.-32.521.