CONCESIONARIOS DEL SUR SA

El Consejo de administración de CONCESIONARIOS DEL SUR, S.A. convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera Sevilla-Málaga km 5,5 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el próximo 29 de junio de 2017 a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria), así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, incluidos el Informe de gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Alcalá de Guadaíra, 17 de abril de 2017.- Secretario del Consejo de Administración: José Antonio Miró Berenguer.