Junta General Extraordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en la Sala de Reuniones de Irungo Industrialdea, sita en Irún, calle Gabiria, nº 2, el próximo día 12 de diciembre de 2011, a las 16:15 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación de los artículos 10º y 15º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Propuesta de normas de elección del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de la convocatoria, de poder examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores justificativo de la misma, o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Irún a,, 20 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Javier Pereña Martínez.