CONACO SA

El Consejo de Administración ha acordado, convocar Junta General Ordinaria que se celebrará en la Notaría de D. Vicente Cervera Muñoz, calle San Roque, nº 9, entreplanta, 16200 Motilla del Palancar (Cuenca), el día 29 de junio de 2016, a las 16,30 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día, 30 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas Anuales y gestión social: a) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria). b) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir el envío inmediato y gratuito de dicha documentación.

En Motilla del Palancar, 20 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.