COMUNICACIONS DELS PORTS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Comunicacions dels Ports, S.A.", se convoca a Junta Extraordinaria a los accionistas de esta sociedad, que se celebrará el día 18 de diciembre de 2025, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 19 de diciembre de 2025, a la misma hora, en segunda convocatoria, en las instalaciones de la compañía, calle Tint, número 9, de Morella (Castellón), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de otorgar autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad pueda aportar avales o garantías en sede judicial en el marco de los procedimientos judiciales que constan abiertos contra la Sociedad y su Consejero Delegado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de otorgar autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad pueda inscribir en el Registro Mercantil su página web a los efectos de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y debidamente creada en los términos establecidos al efecto en el artículo 11bis del mismo cuerpo legal.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del procedimiento para transmitir la titularidad de las acciones de un difunto a sus eventuales herederos.

Cuarto.- Informar sobre delegació de facultats per part del Consell d'administració en el Conseller Delegat.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con la legislación vigente, a partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa al orden del día expuesto, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Morella, 10 de noviembre de 2025.- Presidente, Hipólito Facundo Gimeno.