COMSALSER SA

Junta General Ordinaria

De conformidad con los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 24 de mayo de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 25 de mayo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión y/o retribución del Órgano de Administración del ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance de situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Renovación, en su caso, del órgano de Administración. Quinto.-Aprobación, en su caso, de aumento del capital social con aportaciones dinerarias de los accionistas. Sexto.-Facultar al Administrador Sr. Josep Serra Farrés para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Los Accionistas podrán examinar la documentación que se someterá a aprobación, a partir de la fecha de esta convocatoria, en el domicilio social.

Calldetenes, 26 de abril de 2005.-Administrador, Josep Serra Farrés.-18.736.