Junta General Ordinaria

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los Sres. Socios de «Compostela Móvil, S. A.» a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Lg/ Reborido, Calo, municipio de Teo (A Coruña) , el día 28 de junio de 2005 a las nueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 del mismo mes y año y a la misma hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, estableciendo el carácter retribuido del cargo de Administrador. Quinto.-Determinación de la retribución de los Administradores. Sexto.-Facultar al Órgano de Administración de la sociedad para realizar todos los actos necesarios para la ejecución de los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y en su caso, el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Reborido, Calo - Teo (A Coruña), 6 de junio de 2005.-El Administrador Solidario, Francisco Pérez Iglesias.-32.572.