Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de abril del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa COMPLEMENTOS DEL VIDRIO VITRUM SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de marzo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 080 Sección: C Pág: 3561 - 3561.
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 29 de mayo de 2014, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria correspondientes al ejercicio social 2013, así como la gestión social durante dicho ejercicio y la remuneración en su caso del Administrador.
Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.
Tercero.- Nombramiento, y en su caso renovación, del Auditor de la compañía.
Cuarto.- Nombramiento, y en su caso reelección, del cargo de Administrador de la compañía.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Barcelona, 28 de marzo de 2014.- La Administradora única, Montserrat Vidal Masip.