COMPLEMENTOS DEL VIDRIO VITRUM SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 31 de julio de 2020, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria y el Informe de gestión, correspondientes al ejercicio social 2019, así como la gestión social durante dicho ejercicio y la remuneración en su caso del Órgano de Administración.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento, y en su caso renovación, del Auditor de la compañía.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 17 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Daniel Vidal Carrasco.