Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa COMPLEMENTOS DEL VIDRIO VITRUM SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de mayo del 2019 con los datos de inscripción Diario: 94 Sección: 2 Pág: 4281 - 4281.
Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 27 de junio de 2019, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria y el Informe de gestión, correspondientes al ejercicio social 2018, así como la gestión social durante dicho ejercicio y la remuneración en su caso del Administrador.
Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento, y en su caso renovación, del Auditor de la compañía.
Segundo.- Nombramiento del órgano de administración. Modificación en su caso de los Estatutos sociales de la compañía.
Se hace constar que, a partir de Ia presente convocatoria, los accionistas que Io deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Barcelona, 10 de mayo de 2019.- La Administradora única, Montserrat Vidal Masip.
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