COMPLEJO RESIDENCIAL FORT DE BERNIA SA

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en el Hotel Meliá Altea Hills, sito en la calle Suecia, s/n, de Altea (Alicante), el día 26 de julio de 2004, a las 10:00 horas, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado en relación con el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Traslado de domicilio social.

Cuarto.-Modificación del órgano de administración, cese de Consejeros y nombramiento de dos Administradores mancomunados.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y el informe sobre las mismas, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Altea, 30 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administracion, Sergio Vidal Balaguer.-34.593.