De conformidad con lo previsto en el R. D. Legislativo 1/2010 y en los Estatutos de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Los Santos, vial 4, parcela 4, de Lucena (Córdoba 14900), el día 22 de Febrero de 2012, a las 18 horas en primera convocatoria, y al día siguiente -en el mismo lugar y hora- en segunda convocatoria, para examinar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos consejeros para integrar el consejo de administración, como consecuencia de los ceses producidos y expiración del cargo de los que quedaban.

Segundo.- Para el supuesto de ausencia de número de aspirantes suficientes para integrar el nuevo Consejo de Administración, propuesta de acuerdo de disolución de la sociedad y, en su caso, nombramiento de liquidador de la misma.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

Lucena, 22 de diciembre de 2011.- Pedro Gómez Jiménez, Presidente del Consejo de Administración.