COMPER GESTION SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Comper Gestión, Sociedad Anónima se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, en su calle Pedro Muguruza, 7, primero, el día 29 de junio de 2009, a las 13,00 horas de su mañana, en primera convocatoria, y el día siguiente, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2008, cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Exámen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Nombramiento, cese y/o reelección de miembros del Consejo de Administración, en su caso.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la documentación relativa a los asuntos a tratar conforme al reseñado Orden del Día, se halla a su disposición en el domicilio social para su exámen, pudiendo igualmente obtener de forma gratuíta una copia de dichos documentos, bien mediante su entrega personal, bien mediante su envío.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración de dicha sociedad, don Eugenio Illana Rodríguez.