Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de junio del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa COMPENSADORES Y DILATADORES DEL NORTE SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de junio del 2022 con los datos de inscripción Diario: 112 Sección: 2 Pág: 5115 - 5115.
El Administrador Único de la mercantil ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamudio (Bizkaia), Polígono Industrial Torrelarragoiti, 5-C, el día 12 de julio de 2022, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el Ejercicio sometido a censura.
Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 21º de los Estatutos Sociales relativo a la forma y contenido de convocatoria de Junta General.
Quinto.- Designación de personas para elevación a públicos de los acuerdos sociales.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores socios, los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta, Cuentas Anuales, así como Informe Justificativo de la propuesta de modificación del artículo 21º de los Estatutos Sociales y la nueva redacción que se propone, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.
Zamudio, 9 de junio de 2022.- Administrador Único, Juan Itxaso Azcorra.
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