COMPASA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad Compasa, S.A. (en adelante, la Sociedad), se convoca los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio, sito en Badalona en la provincia de Barcelona, Avenida Morera, número 24-30, 2º-1ª, el próximo día 20 de octubre de 2026, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 21 de octubre de 2026, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Disolución de la Sociedad por concurrencia de causa legal establecida en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Cese del miembro del Órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento del Liquidador de la Sociedad y fijación del régimen de su actuación.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil de Barcelona.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de la presente convocatoria podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

En Badalona, 7 de septiembre de 2026.- La Administradora, Marta-Nuría Costa Grau.