COMPAÑIA URBANIZADORA DE LA RIBERA SUR DEL MAR MENOR SA

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en la Notaría de don José María Mateos Salgado, en la calle Castelló, n.º 34, 2.º, de Madrid, el miércoles día 9 de marzo de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el jueves día 10 de marzo de 2011, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, con propuesta de aprobación del resultado.

Segundo.- Reelección del cargo de Administrador Único, o subsidiariamente, nombramiento de órgano de administración.

Tercero.- Reducción del capital social, con amortización de las acciones al portador.

Cuarto.- Simultáneo aumento del capital social, con emisión de nuevas acciones nominativas, que se trascribirán en el libro de acciones nominativas.

Quinto.- Modificación de los estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Todo accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social antes citado, el texto íntegro de la documentación que ha de ser sometido a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, los informes elaborados por el órgano de administración con relación a la misma, pudiendo pedir el envío gratuito de tales documentos. El acta de la Junta General Ordinaria será levantada por el Notario don José María Mateos Salgado.

Madrid, 28 de diciembre de 2010.- Don Tomás Maestre Aznar, Administrador Único.