Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y siguiendo instrucciones expresas de su Presidente, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía sito en El Puerto de Santa María (Cádiz), Avda. de la Bajamar, s/n. el día 3 de mayo de 2005, a las 12,00 horas en primera convocatoria, o el siguiente, día 4, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria anual. Tercero.-Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Cese, reelección, o nombramiento de Consejeros. Quinto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, por ampliación del objeto social según propuesta formulada por el Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente reunión, o nombramiento de Interventores a tal fin.

Podrá asistir a la misma bien personalmente o mediante representación por medio de otro socio, cónyuge, ascendiente, descendiente o persona que ostente poder general conferido en documento público con los requisitos establecidos en el art. 106 de la L.S.A. y 12 de los Estatutos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en los arts 112 y 144.1 de la L.S.A. y en los Estatutos Sociales, se hace constar expresamente que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el Informe elaborado por el Consejo de Administración justificativo de la Modificación estatutaria propuesta en el punto quinto del orden del día convocado, o bien proceder al examen integro de la misma y de su informe justificativo, todo los que se encuentra en el domicilio social a su disposición.

El Puerto Santa María, 7 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Aguilar Bustillo.-14.651.