"; CONVOCATORIA DE JUNTA en COMPAÑIA TURISTICA SANTA MARIA SL - R10438-10438
Fecha publicación
 
Fuente
R10438 

Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de abril del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa COMPAÑIA TURISTICA SANTA MARIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de abril del 2005 con los datos de inscripción Diario: 075 Sección: R Pág: 10438 - 10438.


Anuncio de convocatoria de Junta

COMPAÑIA TURISTICA SANTA MARIA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y siguiendo instrucciones expresas de su Presidente, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía sito en El Puerto de Santa María (Cádiz), Avda. de la Bajamar, s/n. el día 3 de mayo de 2005, a las 12,00 horas en primera convocatoria, o el siguiente, día 4, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria anual. Tercero.-Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Cese, reelección, o nombramiento de Consejeros. Quinto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, por ampliación del objeto social según propuesta formulada por el Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente reunión, o nombramiento de Interventores a tal fin.

Podrá asistir a la misma bien personalmente o mediante representación por medio de otro socio, cónyuge, ascendiente, descendiente o persona que ostente poder general conferido en documento público con los requisitos establecidos en el art. 106 de la L.S.A. y 12 de los Estatutos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en los arts 112 y 144.1 de la L.S.A. y en los Estatutos Sociales, se hace constar expresamente que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el Informe elaborado por el Consejo de Administración justificativo de la Modificación estatutaria propuesta en el punto quinto del orden del día convocado, o bien proceder al examen integro de la misma y de su informe justificativo, todo los que se encuentra en el domicilio social a su disposición.

El Puerto Santa María, 7 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Aguilar Bustillo.-14.651.

Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 07/04/2005 Diario: 075 Sección: R Pág: 10438 - 10438     

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