COMPAÑIA LITA CANARIAS SA

Convocatoria de la Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 25 de septiembre de 2002, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en los artículos 97 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general de accionistas de compañía "Lita Canarias, Sociedad Anónima", a celebrar en urbanización "Tabaiba Baja", edificio "Jardín del Mar", bloque 2, apartamento 10, 38379 El Rosario (Tenerife), el próximo día 13 de noviembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 14 de noviembre de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2000.

Aprobación, en su caso, del informe de gestión.

Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2001.

Aprobación, en su caso, del informe de gestión.

Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de la sociedad.

Cuarto.-Aumento de capital mediante la creación de nuevas acciones y aportaciones dinerarias.

Consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cambio del domicilio social.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a todos los accionistas que les corresponde el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a todos los accionistas que, igualmente, pueden obtener copia de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general de la sociedad, así como del informe de gestión y de los Auditores de cuentas de forma inmediata y gratuita.

El Rosario (Tenerife), 16 de octubre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Montabes Vaño.-45.412.