Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el 16 de mayo de 2002, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Las Arenas-Getxo, en la calle Las Mercedes, numero 25, 5 departamento 5, el próximo 26 de junio de 2002, a las diez horas o al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre la situación de la sociedad.

Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración el 16 de mayo de 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Disolución de la sociedad.

Sexto.-Designación de las personas para la elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria se hayan a disposición de los señores accionistas el informe justificativo del cambio estatutario propuesto en el punto 4el orden del día, así como la nueva redacción del referido artículo de los Estatutos sociales y demás documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Getxo (Vizcaya), 18 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.511.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión del 22 de junio de 2001, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Amann, número 2, Neguri-Getxo (Bizkaia), el día 30 de julio de 2001, a las once treinta horas, en primera convocatoria o al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente: Orden del día Primero.-Nombramiento de Consejeros y de cargos dentro del Consejo.

Segundo.-Examen y aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a la celebración de la misma hayan efectuado el depósito de sus acciones, o certificado acreditativo de su depósito en entidad autorizada, en el domicilio social.

Neguri-Getxo, 4 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-38.282.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Amann, número 2, Neguri-Getxo (Bizkaia), el día 29 de junio de 2001, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento y/o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición toda la documentación relativa a los puntos del orden del día de la Junta, documentación que podrá ser examinada en el domicilio social, o, en su caso, y si se solicita, será enviada con carácter gratuito. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, hayan efectuado el depósito de sus acciones, o certificado acreditativo de su depósito en entidad autorizada, en el domicilio social.

Neguri-Getxo, 5 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Salcedo Eguía.-31.490.