COMPAÑIA INMOBILIARIA DE VENTAS APLAZADAS SA

A propuesta del Consejo de Administración de esta sociedad, por medio de su Secretaría Doña Ana María Hernández Rodriguez, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de noviembre de 2.023 a las diecisiete horas y treinta minutos, en la calle de Llanos de Escudero número 54 de Madrid, y en segunda convocatoria el día 29 del mismo mes, a las diecisiete horas y treinta minutos en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Estado de cambios en el Patrimonio Neto, así como del informe de gestión del Consejo de Administración, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de reparto de dividendos a cuenta, fijando la cuantía y fecha en que se hará efectivo el abono.

Cuarto.- Ruegos y preguntas, asuntos varios.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso de interventores de la misma.

En virtud de artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para la asistencia a la Junta General podrá ser delegada en otro socio o en persona con poder suficiente para tal fin, otorgado por el accionista en documento público. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y el 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas, en la calle de Llanos de Escudero 54 de Madrid, la documentación oportuna de las cuentas anuales.

Madrid, 19 de octubre de 2023.- La Secretaría del Consejo de Administración, Doña Ana María Hernández Rodríguez.