COMPAÑIA IBERICA DEL CAUCHO SA

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo 18 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobacion, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestion correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobacion, en su caso, de la gestion social correspondiente a aquél ejercicio.

Tercero.-Dimision de Administrador.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobacion del Acta.

Se hace constar el derecho que correponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobacion de la Junta y pedir la entrega o envio gratuitos de dichos documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2004.-El Administrador Único, don Fernando de Arespacochaga.-14.953.