COMPAÑIA IBERICA DEL CAUCHO SA

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el próximo 29 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente a aquel ejercicio. Tercero.-Reducción de capital y modificación del correspondiente artículo estatutario. Cuarto.-Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada y nuevos Estatutos sociales. Quinto.-Fusión por absorción. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de mayo de 2005.-El Administrador único. Babín-Iberbaby, Sociedad Anónima. Pedro M.ª Díaz García.-29.329.