Junta general extraordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lliça de Vall, calle Industria, s/n, el 15 de diciembre de 2008, a las dieciocho horas 30 minutos, en primera convocatoria, y en caso de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 16 de diciembre de 2008, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-Examen y aprobación del nombramiento de los auditores de la Sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación del cambio de Órgano de Administración de la sociedad de Consejo de Administración a Administrador único o varios solidarios y consiguiente modificación de los artículos 16 y 28 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Examen y aprobación del cese del Consejo de Administración y nombramiento de dos Administradores solidarios. Remuneración de los mismos. Modificación del artículo 31 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Examen y aprobación de la nueva tabla de remuneración variable del personal de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe social de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lliça de Vall, 25 de noviembre de 2008.-El Consejero Delegado, Antonio Escamilla González.-68.708.