COMPAÑIA GENERAL DE FERROCARRILES TURISTICOS SA

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará el día 22 de diciembre de 2008 a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o bien el día siguiente, 23 de diciembre a la misma hora, en segunda convocatoria, en el Expo Hotel Barcelona, calle Mallorca, 1-23, Barcelona.

Orden del día

Primero.-Conocimiento y censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2007. Tercero.-Resolución sobre la aplicación del resultado. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la ampliación de capital por compensación de créditos. Quinto.-Nombramiento como auditor, si procede, de D. Sergio Sabini. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta a continuación de haberse celebrado, o nombramiento de dos interventores para su aprobación en los próximos 15 días.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe del Auditor de Cuentas relativo a la ampliación de capital.

Barcelona, 18 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Claudio Planás González-Riancho.-67.014.