COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA

Los administradores mancomunados de la Sociedad COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, S.A. (en lo sucesivo, la Sociedad), convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera de Almería, km 8, CP 29720 Málaga, el próximo 24 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditores para las cuentas correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Los Sres. accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, estarán de manifiesto en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los accionistas titulares de, al menos, 5 % del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 179 a 187 de la Ley de Sociedades de Capital, y podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Malaga, 16 de octubre de 2017.- Los Administradores mancomunados de COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, S.A., Sociedad Financiera y Minera, S.A., representada por D. Jesús Ortiz Used, y Hanson Pioneer España, S.L.U., representada por D. Alfredo Quilez Somolinos.