COMPAÑIA FARMACEUTICA MADRILEÑA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 23 de junio de 2025 a las 13:00 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 24 de junio de 2025, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediera, en Madrid, en el domicilio social, calle Santa Engracia 31, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el art 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 13 de mayo de 2025.- Secretario no consejero del Consejo de Administración, Elisabeta Pérez-Ardá Precioso.