COMPAÑIA EUROPEA DE TUNIDOS SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de junio de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el próximo día 15 de julio a las 12:00 horas en Madrid, en la Notaría de don Luis Núñez Boluda, c/ Núñez de Balboa, n.º 84-B, 1.º izda., con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento o renovación de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento o renovación de Auditores.

Tercero.- Informe del Presidente sobre la marcha de la Compañía a 31 de mayo de 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, Informe de Gestión e Informe de Auditoría y aprobación, en su caso, de las propuestas del Consejo sobre dichas cuentas.

Quinto.- Aprobación o modificación de la propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión y retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento o reelección de Consejeros.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272. 2 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tendrán derecho a solicitar y obtener información con relación a los puntos incluidos en el Orden del día. De forma específica, los socios tendrán derecho a examinar, previa solicitud, en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales que se someten a aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los Informes de los Administradores sobre todos los puntos del Orden del día y las propuestas de acuerdos sobre ellos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos. Al amparo del art. 203.1 LSC se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 24 de junio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Zurdo Ruiz-Ayúcar.