COMPAÑIA ESPAÑOLA DE TECNICA AERONAUTICA SA

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE TÉCNICA AERONAÚTICA SA, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 8 de Julio de 2022 a las 19:00 horas, en Madrid 28043, Calle Cañas 7 nave entresuelo y, de no reunirse el número de accionistas suficientes, en segunda convocatoria, el día 9 de julio de 2022, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria) el Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Censura o, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio social de 2021.

Tercero.- Renovación, cese y/o nombramiento del cargo de administrador de la sociedad.

Cuarto.- Facultar al Administrador para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del Administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 31 de mayo de 2022.- Administrador Unico, Alfonso Palazuelo Basaldúa.