COMPAÑIA ESPAÑOLA DE LICORES Y DESTILADOS SA

Junta General Extraordinaria de Socios

A propuesta de la Presidencia, el Consejo de Administración, con el asesoramiento en Derecho del Letrado Asesor, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Socios para el día 27 de Diciembre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Carretera M-311, km. 10,500, Chinchón (Madrid) y para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 18 de Febrero de 2000, en relación con la reelección de auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 1999/2000. Segundo.-Interpretación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para tal fin.

Derecho de información: De acuerdo con el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los Socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Derecho de asistencia: Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General y podrán hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes, persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que los representados tuvieren en territorio nacional o por medio de cualquiera otras personas con poder notarial o representación especial para cada Junta.

Jerez, 26 de noviembre de 2004.-Mauricio González-Gordon López de Carrizosa, Presidente del Consejo de Administración.-54.774.